EUA sancionam cidadãos e empresas brasileiras por ligação com PCC

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções a dois cidadãos brasileiros e três empresas do país suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), menos de um mês após a medida entrar em vigor.

Gene Lange, que atua como subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, afirmou que não se deve permitir que o crime organizado estabeleça operações em solo americano que fortaleçam a criminalidade e ilegalidade.

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Detalhes das sanções e implicações financeiras

Os alvos das sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Shimada, residente em São Paulo, é considerado um elo fundamental entre o PCC na Flórida e traficantes estrangeiros. Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, ele e sua organização lavaram mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos nos Estados Unidos, usando criptomoedas para transferir fundos ao Brasil em nome do PCC.

Além da lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico, Shimada esteve envolvido em outros crimes financeiros e teve prisão domiciliar em função de acusações relacionadas a lavagem de dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro. Sua denúncia envolve também patrocínio ao Corinthians.

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Empresas envolvidas e participação de terceira pessoa

Stella, parente e colaboradora próxima de Shimada, atuou como secretária e intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro, oferecendo suporte logístico para a rede de lavagem de dinheiro.

As três empresas sancionadas são Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda, todas sediadas em São Paulo. A Victory Trading e a Wave operam no setor financeiro, enquanto a Pixwave atua na construção civil.

Shimada também é proprietário da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, empresa portuguesa de transporte e armazenamento próxima a Lisboa, segundo o governo americano.

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Fonte:

• Valor Invest