Fazenda cobra mais fiscalização do Banco Central sobre fintechs para conter lavagem e apostas ilegais

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, pediu nesta quinta-feira (9) que o Banco Central antecipe o cronograma de supervisão das fintechs para reforçar o combate à lavagem de dinheiro e ao uso dessas instituições por operadores de apostas ilegais. Segundo ele, investigações da Receita Federal, Coaf e Secretaria de Prêmios indicam que diversas fintechs vêm sendo usadas para essas práticas.

Durigan destacou que o Banco Central autorizou o funcionamento das fintechs, mas elas ainda não estavam incluídas na agenda de fiscalização, o que resultava em ausência de acompanhamento adequado. "É preciso antecipar o cronograma para que essas fintechs estejam sob supervisão do Banco Central", afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha.

O ministro ressaltou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) já promoveu mudanças e que o Banco Central vem adotando medidas para intensificar a fiscalização dessas instituições, independentemente do período eleitoral. "Não vamos deixar de tomar providências para proteger as pessoas", completou.

Notificações e bloqueios já em andamento

Dario Durigan informou que, há cerca de uma semana e meia, o governo notificou 37 fintechs que foram identificadas como recebedoras de recursos provenientes de apostadores ilegais. O governo determinou o bloqueio dos valores movimentados e a transferência desses recursos ao Fundo Nacional de Segurança Pública, conforme a legislação vigente.

As ações fazem parte das medidas coordenadas pelo CMN e pelo Banco Central para fortalecer o controle sobre as fintechs e impedir a utilização dessas plataformas para atividades ilícitas.

As informações são baseadas em dados do Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.

Fonte:

• Valor Invest