Fazenda pede ao Banco Central supervisão antecipada de fintechs para frear lavagem e apostas ilegais

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou na quinta-feira (9) a necessidade de antecipar o cronograma de supervisão das fintechs pelo Banco Central (BC) para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro e ao uso dessas instituições por operadores de apostas ilegais.

De acordo com Durigan, investigações do governo apontam que várias fintechs têm sido utilizadas pelo crime organizado para essas práticas ilegais. Ele explicou que, embora o Banco Central tenha autorizado o funcionamento dessas instituições, elas ainda não estavam previstas no cronograma oficial de supervisão, o que limitava a fiscalização.

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Controladoria reforça fiscalização e bloqueio de recursos

O ministro comentou que esforços conjuntos como os da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Secretaria de Prêmios resultaram na identificação dessas irregularidades. “É preciso antecipar a supervisão para garantir um acompanhamento rigoroso das fintechs”, afirmou.

Ele também informou que o Conselho Monetário Nacional (CMN), em parceria com o Banco Central, tem editado normas para intensificar a fiscalização dessas instituições. Recentemente, o governo notificou 37 fintechs que receberam recursos provenientes de apostadores ilegais, determinando o bloqueio dos valores, que serão transferidos ao Fundo Nacional de Segurança Pública conforme previsto em lei.

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Medidas seguem independentemente do calendário eleitoral

Durigan reforçou o compromisso do governo em continuar adotando medidas de fiscalização mesmo durante períodos eleitorais, para garantir a proteção financeira da população. Segundo ele, mudanças recentes no CMN e ações do Banco Central indicam que o problema está fundamentado no uso indevido de fintechs.

As notificações às instituições, conforme divulgado pelo Valor PRO, demonstram a ampliação do combate às operações ilegais envolvendo apostas e lavagem de dinheiro, buscando assegurar maior transparência e segurança no sistema financeiro brasileiro.

As informações foram divulgadas originalmente pelo Valor Econômico e estão disponíveis para consulta no serviço em tempo real Valor PRO.

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Fonte:

• Valor Invest